))
08. FinTech - Czy trzeba prowadzić rejestr transakcji? [AML/CFT]
Fetch error
Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now.
Last successful fetch was on October 05, 2024 16:13 (
What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.
Manage episode 398416457 series 3454964
Treść dostarczona przez Tomasz Klecor. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez Tomasz Klecor lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Czy od 2018 roku faktycznie instytucje obowiązane nie muszą prowadzić rejestru transakcji?
Jak realizować obowiązek dokumentowania działań związanych z AML, skoro z przepisów wyleciały rejestry?
O tym opowiadam w najnowszym odcinku mojego podcastu.
--
Podobał Ci się nasz podcast - zasubskrybuj go koniecznie!
Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia z rozwojem Twojego Fintechu?
Napisz na adres:
[email protected]
możesz mnie też znaleźć na LinkedIn.
Koniecznie sprawdź też naszą stronę internetową https://legalgeek.pl.
Legal Geek specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora FinTech. Doradzamy ponad 50 instytucjom nadzorowanym, a do naszych Klientów należą największe marki krajowego FinTechu.
10 odcinków
Udostępnij
