))
AML Innovators: Continuous KYC and Data Aggregation - David Buxton - Part II CEO and Founder, Arachnys
Manage episode 337185998 series 3379893
Treść dostarczona przez SJSML. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez SJSML lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Marie and Sam continue their discussion with David about how to find CDD or adverse media about an "invisible" or "disappearing" clients, the potential for continuous KYC, the use of recall with trade data to generate risk signals across large global populations to detect trade-related financial crime; whether to Google or not to Google search for KYC purposes and focusing on the real problem to solve in order to make data-driven decisions. And why Carrie Mathison from Homeland (tv character) might not make the best AML investigator.
86 odcinków
Udostępnij
