))
AML Training and Ongoing Awareness: EFI Limited Case Study: Sometimes Life is Not a Box of Chocolates - Research Grant Fraud
Manage episode 337186020 series 3379893
Treść dostarczona przez SJSML. Cała zawartość podcastów, w tym odcinki, grafika i opisy podcastów, jest przesyłana i udostępniana bezpośrednio przez SJSML lub jego partnera na platformie podcastów. Jeśli uważasz, że ktoś wykorzystuje Twoje dzieło chronione prawem autorskim bez Twojej zgody, możesz postępować zgodnie z procedurą opisaną tutaj https://pl.player.fm/legal.
Sam Sheen chats with Matthew Pedley-Thomson about an elaborate fraud scheme involving the misuse of government grants, student accounts carrying cash to Iran, a Mazarati sports car and why you never can fool a money sniffer dog at the airport.
86 odcinków
Udostępnij
